أعمال الشركة

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2020/2 بتاريخ 2020/06/21 وتم اعتماد الآتي:

  • توزيع مناصب السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2020 – 2022) كالآتي:
  1. السيد/ خالد علي العتال                            رئيس مجلس الإدارة
  2. السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور             نائب رئيس مجلس الإدارة
  3. السيدة/ ليلى عبدالكريم الإبراهيم                عضو مجلس الإدارة
  4. السيد/ نبيل عدنان زين الدين                      عضو مجلس الإدارة
  5. السيد/ محمد عبدالله الرضوان                     عضو مجلس الإدارة المستقل

كما تم إعادة تعيين السيدة/ سماح نبيل عبد الوهاب للقيام بمهام ومسؤوليات أمين السر. 

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2020/06/17 وصادقت على جميع بنود جدول الأعمال، كما تم انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2022-2020) وأسفرت نتائج هذه الإنتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم:

 

– السادة/ شركة النزهة الدولية العقارية.

– السادة/ شركة عقارات الكويت.

– السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات.

– السادة/ شركة ضاحية الخالدية العقارية.

– السيد/ محمد عبدالله الرضوان  ( عضو مستقل)

– السادة/ شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة ( عضو احتياطي)

تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 17 يونيو 2020 وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر شركة عقارات الكويت الكائن بمبنى سوق الكويت – بلوك (أ) – الطابق الثامن.

مجلس الإدارة يعتمد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2020/04/21 لمناقشة البيانات المالية المجمعة  للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 11 نوفمبر 2019 لمناقشة بيانات 30 سبتمبر 2019.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في30 يونيو 2019.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 05 أغسطس لمناقشة بيانات 30 يونيو 2019.

مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وافق على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، علماً بأن الشركة حددت تاريخ الانسحاب بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 09/01/2020.

مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وافق على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 2019/03/31.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2019/05/14 لمناقشة بيانات 2019/03/31.

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2019/03/21 وصادقت على جميع بنود جدول الأعمال.

تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 21 مارس 2019 وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً في مقر الشركة.

مجلس الإدارة يعتمد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2019/02/06 لمناقشة  البيانات المالية المجمعة  للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

موافقة هيئة أسواق المال على تمديد فترة التجميع المتعلقة بالاستحواذ الاختياري غير النقدي المقدم من شركة عقارات الكويت ش.م.ك.ع على جميع أسهم الشركة الدولية للمنتجعات ش.م.ك.ع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018

مجلس الإدارة اجتمع اليوم واعتمد الآتي:

  1. المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018.
  2. الموافقة على رفع توصية بشأن الانسحاب الاختياري من الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى الجمعية العمومية للشركة للبت فيه واتخاذ ما يلزم بشأنها بهدف تخفيض وتقليل الأعباء المالية والإدارية التي تتحملها الشركة نتيجه استمرار إدراجها بالبورصة في ظل الأوضاع الحالية للشركة والأوضاع القائمة بالسوق في الوقت الراهن.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2018/10/15 لمناقشة الآتي:

  1. المعلومات المالية المرحلية لفترة 30 سبتمبر 2018.
  2. مقترح مجلس الإدارة بشأن عملية الانسحاب الإختياري من الإدراج في بورصة الكويت للأوراق المالية.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 2018/06/30.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2018/08/06 لمناقشة بيانات 2018/06/30.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 2018/03/31.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2019/05/14 لمناقشة بيانات 2019/03/31.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2018/05/14 لمناقشة بيانات 2018/03/31.

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2018/05/08 وصادقت على جميع بنود جدول الأعمال.

رأي وتوصية مجلس إدارة الشركة بشأن عرض الإستحواذ الإختياري غير النقدي المقدم من السادة/ شركة عقارات الكويت.

تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 08 مايو 2018 وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة بالقاعة الرئيسيّة رقم (3).

مجلس الإدارة يعتمد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2018/03/29 لمناقشة  البيانات المالية المجمعة  للفترة المالية المنتهية في  31/12/2017.

الموافقة المبدئية على دراسة رغبة السادة/ شركة عقارات الكويت في الاستحواذ الاختياري الغير نقدي على أسهم شركتنا.

تلقي رغبة من شركة عقارات الكويت لإجراء استحواذ اختياري غير نقدي على اسهم الشركة.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2017/09/30.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2017/11/14 لمناقشة بيانات 30 سبتمبر 2017.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للفترة المالية المنتهية في 2017/06/30.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2017/08/10 لمناقشة بيانات 2017/06/30.

عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/3 بتاريخ 2017/06/20 وتم اعتماد الآتي:

  • توزيع مناصب السادة/ أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة (2017 – 2019) كالآتي:
  1. السيد/ خالد علي العتال                            رئيس مجلس الإدارة
  2. السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور             نائب رئيس مجلس الإدارة
  3. السيدة/ ليلى عبدالكريم الإبراهيم                عضو مجلس الإدارة
  4. السيد/ نبيل عدنان زين الدين                      عضو مجلس الإدارة
  5. السيد/ محمد عبدالله الرضوان                     عضو مجلس الإدارة المستقل

كما تم تعيين السيد/جمال حامد أحمد للقيام بمهام ومسؤوليات أمين السر. 

  • تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقا لما يلي:
  • لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ خالد علي العتال                              رئيس اللجنة ‏

السيد/ محمد عبدالله الرضوان                     عضو اللجنة ‏

السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور              عضو اللجنة ‏

  • لجنة التدقيق

السيد/ عبدالله عبدالرزاق العصفور              رئيس اللجنة ‏

السيد/ محمد عبدالله الرضوان                     عضو اللجنة ‏

السيد/ نبيل عدنان زين الدين                       عضو اللجنة ‏

  • لجنة إدارة المخاطر

السيدة/ ليلى عبدالكريم الإبراهيم ‏     ‏            رئيس اللجنة ‏

السيد/ محمد عبدالله الرضوان         ‏            عضو الجنة ‏

السيد/ نبيل عدنان زين الدين           ‏            عضو الجنة

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 2017/06/14 وصادقت على جميع بنود جدول الأعمال، كما تم انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ( 2019-2017) وأسفرت نتائج هذه الإنتخابات عن فوز السادة التالية أسمائهم:

– السادة/ شركة ضاحية السرة العقارية.

– السادة/ شركة النزهة الدولية العقارية.

– السادة/ شركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات.

– السادة/ شركة ضاحية الخالدية العقارية.

– السيد/ محمد عبدالله الرضوان            ( عضو مستقل )

– السادة/ شركة ضاحية العديلية العقارية.   ( عضو احتياطي)

تم تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 14 يونيو 2017 وذلك في تمام الساعة 11:30 صباحاً في مقر الهيئة العامة للصناعة بالقاعة الرئيسيّة رقم (1).

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 2017/03/31.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2017/05/14 لمناقشة بيانات 2017/03/31.

زيادة التسهيلات المصرفية بمبلغ 500,000 د.ك (سحب على المكشوف) بغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة.

تم الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للشركة الدولية للمنتجعات في كل من جريدتي القبس والجريدة بتاريخ 03/04/2017.

IRC-10x2

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 28/03/2017 لمناقشة بيانات 31 ديسمبر 2016.

انتقل إلى رحمة الله تعالي السيد/ نضال خالد المسعود – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، علماً بأن الشركة بصدد انتخاب لمجلس الإدارة خلال الجمعية العامة العادية السنوية القادمة للشركة.

مجلس الإدارة يعتمد المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30.

مجلس إدارة المنتجعات يجتمع في 2016/11/14 لمناقشة بيانات 2016/09/30.

قامت إدارة الشركة بتاريخ 31/10/2016 بتوقيع عقد تسهيلات مصرفية مع السادة/ البنك الأهلي الكويتي يتم منح الشركة بموجبه تسهيلات ائتمانية بمبلغ 4,432,000 د.ك كحد أقصى بهدف دعم تنفيذ مشروع سوق الصفاة وذلك بضمان رهن وديعة نقدية لدى البنك بقيمة 1,775,000 د.ك.